Als je crypto naar je BLOX-account stuurt vanaf een persoonlijke externe wallet (zoals een Ledger of MetaMask) en het bedrag is hoger dan €1000, dan moeten we controleren waar die crypto vandaan komt en of de wallet ook echt van jou is.
Dat komt door de Europese Travel Rule, een wet die is bedoeld om financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Crypto aanbieders zoals BLOX zijn hierdoor wettelijk verplicht om bepaalde informatie op te vragen bij transacties boven de €1.000.
Daarom vragen we je in sommige gevallen om een walletverificatie uit te voeren. Dit is een eenmalige controle waarbij je jouw wallet verifieert, zodat we kunnen bevestigen dat jij de eigenaar bent van de wallet.
Wat als ik de walletverificatie niet voltooi?
Als je je wallet niet verifieert, dan kunnen we de ontvangen crypto niet direct bijschrijven op je account. Het bedrag wordt dan tijdelijk vastgehouden totdat de verificatie is afgerond. Dit doen we om te voldoen aan wet- en regelgeving, en om jouw account en ons platform veilig te houden. Zodra de verificatie succesvol is afgerond, wordt de crypto automatisch toegevoegd aan je balans.