Bij BLOX kunnen alleen bepaalde rechtsvormen een zakelijk account aanmaken. Hieronder vind je een overzicht van toegestane rechtsvormen, evenals andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
Toegestane rechtsvormen:
| Nederlandse rechtsvormen | Belgische rechtsvormen |
| Eenmanszaak | - |
| Vennootschap onder Firma (VoF) | Vennootschap onder Firma (VoF) |
| Maatschap | Maatschap |
| Besloten Vennootschap (B.V.) | Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (B.V.B.A.) |
Let op: Met een eenmanszaak ben je niet verplicht om een zakelijk account aan te maken. Je mag hiermee ook investeren in een persoonlijk account.
Voorwaarden organisaties:
- Organisaties moeten gevestigd zijn binnen Nederland of België.
- Organisaties moeten geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK) of het Belgische equivalent.
- Organisaties met een registratieverplichting moeten hun Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's) geregistreerd hebben in het UBO-register.
- Organisaties mogen geen juridische vorm in hun structuur hebben die afkomstig is uit een ander land dan het thuisland van het bedrijf.
- Eigenaren, managers, en directeuren van organisaties moeten 18 jaar of ouder zijn.
Aanvullende voorwaarden:
De rechtspersoon moet aan de volgende criteria voldoen:
- Gevestigd en resident zijn in Nederland of België.
- Een eenvoudige en niet-complexe structuur hebben met niet meer dan twee lagen van entiteiten tussen de cliënt en de Ultimate Beneficial Owners (UBO's).
- Alleen fiatgeld kunnen storten vanaf en opnemen naar een zakelijke bankrekening met een IBAN uitgegeven door een gelicentieerde bank in de SEPA.
- De rechtspersoon en zijn UBO's en vertegenwoordigers mogen niet vermeld staan op een sanctielijst van Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties, het Office of Foreign Assets Control (OFAC) of het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
- Binnen de risicobereidheid vallen die door BLOX is vastgesteld.
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kun je succesvol een zakelijk account aanmaken!
Heb je nog vragen of twijfels? Stuur dan gerust een e-mail naar onze Compliance afdeling op compliance@weareblox.com . Een van onze Compliance officers helpt je graag verder :)