En BLOX, sólo determinadas formas jurídicas pueden crear una cuenta de empresa. A continuación encontrará un resumen de las formas jurídicas permitidas, así como otras condiciones que deben cumplirse:
Formas jurídicas permitidas:
| Formas jurídicas holandesas | Formas jurídicas belgas |
| Empresa Individual | - |
| Sociedad Colectiva (VoF) | Sociedad Colectiva (VoF) |
| Sociedad Civil | Sociedad Civil |
| Sociedad de Responsabilidad Limitada (B.V.) | Sociedad Privada de Responsabilidad Limitada (B.V.B.A.) |
Nota: Con una empresa individual, no está obligado a crear una cuenta de empresa. También puede invertir con una cuenta personal.
Condiciones organizaciones:
- Las organizaciones deben tener su sede en los Países Bajos o Bélgica.
- Las organizaciones deben estar registradas en la Cámara de Comercio (CoC) o su equivalente belga.
- Las organizaciones con obligación de registro deben tener a sus beneficiarios finales (UBO) inscritos en el registro de UBO.
- Las organizaciones no pueden tener en su estructura una forma jurídica originaria de un país distinto del país de origen de la empresa.
- Los propietarios, gerentes y directores de las organizaciones deben ser mayores de 18 años.
Condiciones adicionales:
La persona jurídica debe cumplir los siguientes requisitos:
- Estar establecida y ser residente en los Países Bajos o Bélgica.
- Tener una estructura simple y no compleja, con no más de dos niveles de entidades entre el cliente y los beneficiarios finales (UBO).
- Sólo se puede depositar y retirar dinero fiduciario de una cuenta bancaria corporativa con un IBAN emitido por un banco autorizado en la SEPA.
- La persona jurídica y sus UBO y representantes no deben figurar en ninguna lista de sanciones de los Países Bajos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN).
- Estar dentro del apetito de riesgo establecido por BLOX.
Si se cumplen todas las condiciones, podrás crear una cuenta de empresa!
¿Aún tiene preguntas o dudas? No dude en enviar un correo electrónico a nuestro Departamento de Cumplimiento en compliance@weareblox.com. Uno de nuestros responsables de Cumplimiento estará encantado de ayudarle :)