Recientemente, es posible que hayas recibido un mensaje nuestro solicitando información adicional. Pero, ¿cuándo y por qué hacemos esto?
¿Cuándo solicitamos información adicional?
Si operas con frecuencia o inviertes grandes cantidades en BLOX, podrías recibir un mensaje en la app solicitando información extra. Esto se debe a que estamos obligados por la legislación a implementar una política de Know Your Customer (KYC).
¿Por qué solicitamos esta información?
Estamos legalmente obligados a recopilar esta información, incluyendo datos adicionales sobre nuestros usuarios. Estas regulaciones están orientadas, entre otras cosas, a prevenir el blanqueo de capitales.
Entendemos que supone un paso extra, pero la legislación vigente nos obliga a solicitar estos datos. Si deseas seguir utilizando BLOX con normalidad, te rogamos que facilites la información solicitada.
¿Qué información debo proporcionar?
Dependiendo de la situación, es posible que te pidamos que completes un cuestionario, que presentes un comprobante de dirección o que proporciones documentación sobre el origen de tus inversiones o las criptomonedas que has depositado.
¿Qué sucede con mis datos?
Una vez que hayas enviado los documentos solicitados, nuestro equipo los revisará. Aprobamos tus documentos o te pediremos nuevos documentos. En ambos casos, recibirás un correo electrónico informándote del estado de tu solicitud.
Tus datos se manejan con el máximo cuidado y se almacenan de manera segura utilizando cifrado para proteger tu privacidad.
¿Qué sucede si no respondo (a tiempo)?
Si no recibimos una respuesta, nos veremos obligados a restringir gradualmente tu cuenta. Primero, bloquearemos la función de depósito, impidiendo que realices nuevos depósitos. En esta etapa, las criptomonedas depositadas tampoco se acreditarán.
Si aún no hay respuesta, desactivaremos la función de compra en tu cuenta. Esto significa que no podrás realizar nuevas compras con tu saldo en euros. Sin embargo, siempre podrás vender tus criptomonedas para evitar riesgos de cambio y transferir tu saldo en euros a tu cuenta bancaria.
¿Tienes preguntas sobre el proceso de verificación adicional? No dudes en contactar a nuestro departamento de Cumplimiento a través de compliance@weareblox.com