Recientemente, es posible que hayas recibido un mensaje nuestro solicitando información adicional. Pero, ¿cuándo y por qué hacemos esto?
¿Cuándo solicitamos información adicional?
Si operas con frecuencia o inviertes grandes cantidades en BLOX, podrías recibir un mensaje en la app solicitando información extra. Esto se debe a que estamos obligados por la legislación a implementar una política de Know Your Customer (KYC).
¿Por qué solicitamos esta información?
BLOX está registrado como plataforma de criptomonedas en De Nederlandsche Bank (DNB). Esto te brinda la seguridad de que tus inversiones están protegidas. Sin embargo, esta registración también implica obligaciones, como la recopilación de más información sobre nuestros usuarios. Estamos legalmente obligados a solicitar estos datos.
La DNB ha establecido normas para plataformas de criptomonedas como BLOX, orientadas en parte a prevenir el lavado de dinero. Para cumplir con estas normas, necesitamos saber el origen de tus inversiones.
Entendemos que esto puede ser un paso adicional, pero debido a la legislación actual, estamos obligados a solicitar esta información. ¿Quieres seguir utilizando BLOX al máximo? Te pedimos amablemente que proporciones los datos solicitados.
¿Qué información debo proporcionar?
Dependiendo de la situación, es posible que te pidamos que completes un cuestionario, que presentes un comprobante de dirección o que proporciones documentación sobre el origen de tus inversiones o las criptomonedas que has depositado.
¿Qué sucede con mis datos?
Una vez que hayas enviado los documentos solicitados, nuestro equipo los revisará. Aprobamos tus documentos o te pediremos nuevos documentos. En ambos casos, recibirás un correo electrónico informándote del estado de tu solicitud.
Tus datos se manejan con el máximo cuidado y se almacenan de manera segura utilizando cifrado para proteger tu privacidad.
¿Qué sucede si no respondo (a tiempo)?
Si no recibimos una respuesta, nos veremos obligados a restringir gradualmente tu cuenta. Primero, bloquearemos la función de depósito, impidiendo que realices nuevos depósitos. En esta etapa, las criptomonedas depositadas tampoco se acreditarán.
Si aún no hay respuesta, desactivaremos la función de compra en tu cuenta. Esto significa que no podrás realizar nuevas compras con tu saldo en euros. Sin embargo, siempre podrás vender tus criptomonedas para evitar riesgos de cambio y transferir tu saldo en euros a tu cuenta bancaria.
¿Tienes preguntas sobre el proceso de verificación adicional? No dudes en contactar a nuestro departamento de Cumplimiento a través de compliance@weareblox.com