Je hebt onlangs misschien een bericht van ons ontvangen, waarin we je vragen om aanvullende informatie aan te leveren. Maar wanneer en waarom doen we dit?
Wanneer vragen wij om aanvullende informatie?
Als je regelmatig handelt of grotere bedragen investeert in BLOX, kun je een bericht in de app ontvangen waarin we om extra informatie vragen. Dit doen we omdat we wettelijk verplicht zijn een Know Your Customer (KYC) beleid te hanteren.
Waarom vragen wij om deze informatie?
BLOX is geregistreerd als crypto-platform bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit biedt jou de zekerheid dat jouw investeringen veilig zijn. Deze registratie brengt echter ook verplichtingen met zich mee, waaronder het verzamelen van meer informatie over onze gebruikers. We zijn wettelijk verplicht deze gegevens te vragen.
De DNB heeft regels opgesteld voor crypto-platforms zoals BLOX, die onder andere zijn gericht op het voorkomen van witwassen. Om te voldoen aan deze regels, moeten wij weten waar jouw investeringen vandaan komen.
We begrijpen dat dit een extra stap is, maar door de huidige wetgeving zijn we verplicht om deze informatie te vragen. Wil je volledig gebruik blijven maken van BLOX? Dan vragen we je vriendelijk om de gevraagde gegevens te verstrekken.
Welke gegevens moet ik aanleveren?
Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat we je vragen een vragenlijst in te vullen, een bewijs van woonadres te overleggen of documentatie te verstrekken over de bron van je investeringen of over de crypto die je hebt gestort.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Nadat je de gevraagde documenten hebt ingediend, worden ze beoordeeld door ons team. We keuren je documenten goed of vragen je om nieuwe documenten aan te leveren. In beide gevallen ontvang je een e-mail van ons, zodat je weet waar je aan toe bent.
Je gegevens worden met de grootste zorg behandeld en op een veilige, versleutelde manier opgeslagen. Zo weet je zeker dat je gegevens veilig zijn!
Wat gebeurt er als ik niet (op tijd) reageer?
Als we geen reactie ontvangen, zijn we genoodzaakt je account geleidelijk te beperken. Eerst zullen we de stortfunctie blokkeren, waardoor je geen nieuwe stortingen meer kunt doen. In deze fase worden gestorte crypto's ook niet bijgeschreven.
Als er dan nog steeds geen reactie komt, wordt de koopfunctie binnen je account uitgeschakeld. Dit betekent dat je geen aankopen meer kunt doen met je huidige eurobalans. Wel kun je je crypto altijd verkopen om koersrisico te vermijden, en je eurotegoed overmaken naar je bankrekening.
Heb je vragen over het aanvullend onderzoek? Neem dan gerust contact op met onze Compliance-afdeling via compliance@weareblox.com