Je hebt onlangs wellicht een bericht van ons ontvangen. Daarin vragen we jou aanvullende informatie. Maar wanneer en waarom vragen we dit van jou?
Wanneer vragen wij meer informatie?
Handel je veel of met grote bedragen in BLOX? Dan kan je een bericht in de app verwachten waarin wij je vragen meer informatie te sturen. Wij zijn namelijk verplicht om een Know Your Customer-beleid te voeren. We kunnen daarom bijvoorbeeld vragen naar je inkomen maar ook controleren wat de herkomst van je investering is.
Waarom vragen wij dit?
BLOX heeft een registratie als crypto-platform bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo weet jij zeker dat jouw investeringen veilig zijn. Maar deze registratie betekent ook dat wij wat meer informatie van jou nodig hebben. Dit zijn wij wettelijk verplicht om te vragen.
DNB heeft namelijk regels opgesteld voor crypto-platforms zoals BLOX. Deze regels zijn onder andere bedoeld om witwassen met crypto’s tegen te gaan. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we weten waar jouw investering vandaan komt.
We begrijpen dat dit een vervelende stap kan zijn. Maar vanwege de huidige wetgeving zijn wij toch genoodzaakt dit te vragen. Wil je volledig gebruik blijven maken van BLOX? Dan verzoeken we je vriendelijk om de gegevens aan te leveren.
Wat moet ik sturen?
We verzoeken jou om een vragenlijst in te vullen en een bewijs van woonadres te sturen. Een bewijs van woonadres is een document waarop jouw naam en huidige adres staat en deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het bewijs van woonadres mag ook digitaal zijn. Bijvoorbeeld een PDF van een factuur.
Denk daarbij aan:
- Maandfactuur van je telefoon- of internetabonnement
- Maandfactuur van je energiemaatschappij
- Bankafschrift (waarbij je adres zichtbaar is, overige informatie mag je afdekken)
- Brief van overheidsinstantie (bijv. Berichtenbox-app van MijnOverheid)
Wat moet er in het bewijs van woonadres staan? In ieder geval deze gegevens:
- Naam
- Adres
- Datum (niet ouder dan 3 maanden)
- Afzender van de brief
Afhankelijk van je handelsvolume kunnen wij je ook verzoeken om documenten met ons te delen waarmee wij de herkomst van je investering kunnen controleren.
Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?
Je hebt je documenten zojuist verstuurd, wat gebeurt er nu? Eerst bekijken we jouw gegevens. Je documenten worden goedgekeurd, of we vragen je nieuwe documenten te versturen. In beide gevallen ontvang je van ons een mail, zodat jij weet waar je aan toe bent.
Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde en geïsoleerde locatie. Slechts een select aantal medewerkers heeft toegang tot deze data. Zo weet jij zeker dat jouw data veilig is.
Wat als ik niet (op tijd) reageer?
Ontvangen we geen reactie, dan kunnen we stortingen op jouw account tijdelijk uitschakelen. Je kan in deze periode dan geen nieuw geld naar de app sturen. Wel blijft het mogelijk om te traden met je huidige saldo. Ook kan je altijd je bestaande saldo naar je bankrekening overmaken.