¡Recientemente es posible que hayas recibido un mensaje nuestro! En el mensaje te pedimos información adicional. Pero, ¿cuándo y por qué te pedimos esta información?
¿Cuándo te pedimos más información?
Si realizas muchas transacciones o con grandes cantidades en BLOX, es posible que recibas un mensaje en la aplicación en el que te pedimos que nos envíes más información. Estamos obligados a seguir una política de Conoce a tu cliente (KYC). Por lo tanto, podemos pedirte información sobre tus ingresos, así como comprobar el origen de tu inversión.
¿Por qué lo preguntamos?
BLOX está registrado como plataforma de criptomonedas en De Nederlandsche Bank (DNB). De esta manera, puedes estar seguro de que tus inversiones están seguras. Sin embargo, este registro significa que necesitamos un poco más de información de ti. Estamos legalmente obligados a solicitarla.
DNB ha establecido reglas para las plataformas de criptomonedas como BLOX. Estas reglas están destinadas a prevenir el lavado de dinero con criptomonedas. Para lograr esto, es importante que sepamos de dónde proviene tu inversión.
Entendemos que este puede ser un paso molesto. Pero debido a la legislación actual, estamos obligados a pedir esta información. Si deseas seguir utilizando BLOX por completo, te pedimos amablemente que proporciones los datos solicitados.
¿Qué necesitas enviar?
Para poder procesar tu solicitud, te pedimos que completes una breve encuesta y que nos envíes un comprobante de tu dirección de residencia. Este documento debe mostrar tu nombre y tu dirección actual, y no debe tener más de tres meses de antigüedad. El comprobante de domicilio también puede ser enviado en formato digital, por ejemplo, un archivo PDF de una factura.
Puedes enviar cualquiera de los siguientes documentos:
- Una factura mensual de tu proveedor de telefonía o internet.
- Una factura mensual de tu compañía de energía.
- Un extracto bancario (en el que se muestre tu dirección, puedes ocultar otra información).
- Una carta de una agencia gubernamental.
¿Qué información debe contener el comprobante de domicilio? Al menos, estos datos: tu nombre y tu dirección actual.
- Tu nombre y dirección.
- Una fecha (no más de tres meses de antigüedad).
- El remitente de la carta.
Es posible que, dependiendo de tu volumen de negocios, también te pidamos documentos adicionales para verificar el origen de tus inversiones.
¿Qué pasa con mis datos?
Acabas de enviar tus documentos, ¿qué sucede ahora? Primero revisaremos tus datos. Aprobaremos tus documentos o te pediremos que envíes nuevos documentos. En cualquier caso, recibirás un correo electrónico de nuestra parte para que sepas en qué situación te encuentras.
Por supuesto, tratamos tus datos con el máximo cuidado. Tus datos se almacenan en una ubicación segura y aislada. Solo un número limitado de empleados tiene acceso a esta información. De esta manera, puedes estar seguro de que tus datos están seguros.
¿Qué sucede si no respondo (a tiempo)?
Si no recibimos una respuesta, podemos desactivar temporalmente los depósitos en tu cuenta. Durante este período, no podrás enviar nuevos fondos a la aplicación. Sin embargo, aún puedes operar con tu saldo actual. También puedes transferir tu saldo existente a tu cuenta bancaria en cualquier momento.